그래핀스퀘어 정기주총 소집통지서(2022.03.15)


그래핀스퀘어 주식회사 주주님께

정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 원활한 총회 진행을 위하여 참석 여부를 070-7525-8845 또는 hybae@graphenesq.com으로 회일 1주일 전까지 통지해주시고, 향후 소집통지를 전자문서로 수령하기 원하시는 주주님께서는 본인의 e-mail 계정 또한 함께 회신 부탁드립니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오후 3시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 청암로 87, 체인지업그라운드 2층 이벤트홀(지곡동, 포항공과대학교)

3. 회의목적사항
   1) 보고안건
      (1) 감사보고 (2) 영업보고
   2) 부의안건
      (1) 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건
      (2) 제2호 의안 : 결손금 처리안 승인의 건
      (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
후보자 성명
(생년월일)
약력 추천인 최대주주와의 관계 비고
권치완
(62.09.22)
現) 그래핀스퀘어 주식회사 CFO
前) 삼일회계법인, 뷰웍스 등 근무
이사회 제3자 회사와 최근 3년 거래내역 : 無
체납처분 사실의 여부 : 해당無
부실기업 경영진 여부 : 해당無
법령상 결격사유 유무 : 해당無

      (4) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
후보자 성명
(생년월일)
약력 추천인 최대주주와의 관계 비고
이호윤
(71.09.05)
現) 코리아에셋 투자증권 주식회사 벤처투자본부장
前) P&G, SKT, 덕우전자 등 근무
이사회 제3자 회사와 최근 3년 거래내역 : 無
체납처분 사실의 여부 : 해당無
부실기업 경영진 여부 : 해당無
법령상 결격사유 유무 : 해당無

      (5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
      (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
      (7) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   1) 주주총회에 참석하여 직접 행사하는 경우 : 본인 신분증 지참
   2) 위임장으로 대리하여 간접 행사(위임장 별첨)
      (1) 위임장 지참 : 대리인 인적사항 기재, 본인 개인인감 날인
      (2) 인감증명서 지참 : 본인 명의 3개월 이내 발급본
      (3) 대리인 신분증 지참
   3) 기타 : 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의해주십시오.

5. 기타
당사는 COVID-19 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다하고자 합니다. 총회장 입장시 체온검사 등이 진행될 예정이며, 발열 등의 이상증세가 나타날시 출입이 제한되실 수도 있음을 양지 부탁드립니다.


* 별첨 : 위임장(다운로드)


2022 년 3 월 15 일

그래핀스퀘어 주식회사

대표이사 홍병희 (직인생략)


재무제표

1. 재무제표(별도)
2. 재무제표(연결)